三维通信第五届董事会第三次会议决议公告

　　002115三维通信股份有限公司

　　证券代码：002115证券简称：三维通信公告编号：2016－062

　　债券代码：112168债券简称：12三维债

　　三维通信股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三维通信股份有限公司第五届董事会第三次会议通知于2016年11月4日以

　　书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2016年11月11日上午在杭州市滨江火炬大道581号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议的董事7人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　一、审议通过《关于公司对外投资海卫通的议案》。

　　公司对外投资5250万元，其中投资2250万元受让韩磊所持有的深圳海卫通网络科技有限公司(以下简称“海卫通”)1500万股股权，同时公司向海卫通增资3000万元，2000万元增加注册资本，1000万元列为资本公积。增资完成后，海卫通注册资本6000万元，公司持有3500万元，占58.33%股权，海卫通将成为公司控股子公司。详见公司刊登在2016年11月14日《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告(公告编号：2016-063)

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于公司对外投资星展测控的议案》。

　　公司拟以人民币9.57元/每股的价格，认购不超过580万股西安星展测控科技有限公司(以下简称“星展测控”)股票。预计投资5550.6万元，其中580万元增加注册资本，4970.6万元列为资本公积。增资完成后，星展测控注册资本

　　5700万元，公司持有580万股，占10.18%股权。详见公司刊登在2016年11月

　　14日《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告(公告编号：2016-064)

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　002115三维通信股份有限公司

　　三维通信股份有限公司董事会

　　2016年11月14日

　　责任编辑：cnfol001

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