智慧农业：第七届董事会第十三次会议决议公告

　　三次会议的通知于 2017 年 11 月 1 日以书面方式发出，会议于 2017 年 11 月 2 日召开。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的。本次会议以通讯表决方式通过了以下议案：

　　公司鉴于煤炭业务现况和原解决方案实际进展情况变更解决同业竞争的承诺，未损害公司及中小股东的利益，符合中国证监会《上市公司监管第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的。鉴于承诺内容涉及控股股东及关联方，关联董事黄力进先生、崔卓敏女士回避了表决，董事就此发表专项意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司实际控制人和控股股东就解决同业竞争出具的补充承诺有利于未来彻底解决同业竞争，未损害公司及中小股东利益，符合中国证监会《上市公司监管第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的。关联董事黄力进先生、崔卓敏女士已回避表决，董事就此发表专项意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司董事会经核查，认为控股股东江苏江动集团有限公司具备提出临时提案的资格，提案程序、内容符律法规和《公司章程》的相关，同意江苏江动集团有限公司提出的取消将《关于实际控制人、控股股东变更承诺履行方式的议案》提交 2017 年第一次临时股东大会审议，以及增加《关于公司变更解决同业竞争承诺的议案》和《关于实际控制人、控股股东变更解决同业竞争承诺的议案》作为临时提案提交 2017 年第一次临时股东大会审议。右眼皮跳测吉凶