三维通信：2013年度股东大会决议公告通信资讯
三维通信公告 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2014－024 三维通信股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更决议和变更前次股东大会决议 情况发生。 二、会议召开和出席情况 三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于2014年4 月25日（星期五）上午9：30在杭州市滨江区火炬大道581号公司总部12楼会议室 召开，本次股东大会采取现场投票的方式，会议由公司董事会召集，由董事长李 越伦先生主持。 出席本次会议的股东及股东代表4人、代表股份132,406,482股，占公司总股 份41,068.8万股的32.2402％。公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出 席了本次会议。 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符律、 行规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关。 三、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场表决的表决方式。 1、审议通过了《2013 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 132,406,482 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。 2、审议通过了《2013 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 132,406,482 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。 3、审议通过了《2013 年度财务决算报告》。 表决结果：同意 132,406,482 股，占出席会议所有股东所持表决权的 1 三维通信公告 100％；反对 0 股；弃权 0 股。 4、审议通过了《2013 年度利润分配方案》。 表决结果：同意 132,406,482 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。 5、审议通过了《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意 132,406,482 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。 6、审议通过了《公司 2013 年年度报告及其摘要》。 表决结果：同意 132,406,482 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。 7、审议通过了《关于聘请 2014 年度财务审计机构的议案》。 表决结果：同意 132,406,482 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。 8、审议通过了《关于投资建设无线通信与物联网项目的议案》。 表决结果：同意 132,406,482 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。 9、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。 表决结果：同意 132,406,482 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。 10、审议通过了《关于审批公司对控股子公司额度的议案》。 表决结果：同意 132,406,482 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。 上 述 议 案 内 容 详 见 2014 年 4 月 3 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （）和《证券时报》的公司相关公告。 四、董事述职情况 在本次股东大会上，公司董事进行了述职，向股东大会提交了《2013 年度董事述职报告》。该报告对 2013 年度公司董事出席董事会及股东大 会会议次数、发表意见、日常工作及社会股东权益等履职情况 进行了报告。 《2013 年度董事述职报告》已于 2014 年 4 月 3 日全文刊登于巨潮资讯 网。 2 三维通信公告 五、律师出具的法律意见 本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所张轶男、邹蓉律师，并出具法 律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格及表决程序等事宜，均符律、法规及《公司章程》的有关。 会议所通过的决议有效。 六、备查文件 1、2013年度股东大会决议； 2、律师出具的法律意见书。 三维通信股份有限公司董事会 2014 年 4 月 26 日 3 声明：以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于更多信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。 |
合作伙伴: